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钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告 006 钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告 007 钱江水利开发股份有限公司三届三次临时董事会（通讯）决议公告 008 钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 011 钱江水利开发股份有限公司公告 临2008---010（股东大会）
二零零七年五月十六日，钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，会议审议通过了以下决议：公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、公司2006年年度报告和年报摘要、公司2006年度利润分配方案、续聘浙江天健会计师事务所、公司修改章程、公司调整董事会成员、公司调整监事会成员、公司为子公司提供担保等9项。 二零零七年四月二十七日，钱江水利开发股份有限公司第三届八次董事会以通讯方式通过：公司2007年第一季度报告。 二零零七年四月十五日，钱江水利开发股份有限公司第三届七次董事会在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开。会议审议通过了：公司董事会工作报告、公司总经理报告、公司2006年年度报告和年报摘要、公司2006年度利润分配预案、续聘浙江天健会计师事务所、公司修改章程、公司调整董事会成员、公司为子公司提供担保、公司向银行申请综合授信、公司与舟山市水务集团有限公司战略合作事宜、公司召开2006年度股东大会等11项议案.
二零零六年十月二十五日，钱江水利开发股份有限公司第三届六次董事会以通讯方式通过：公司2006年第三季度报告。 二零零六年八月十四日，钱江水利开发股份有限公司第三届五次董事会以通讯方式通过：公司2006年半年度报告和摘要。
第三届董事会第二次临时会议 1、二零零六年六月十五日，钱江水利开发股份有限公司第三届董事会第二次临时会议在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开。会议审议通过了以下三个议案：（ 1 ）同意公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与浙江省永康市政府共同投资拟不超过人民币 1.8 亿元的永康水务项目，公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司持有该项目的股权不低于 51% ；（ 2 ）同意将公司持有浙江育青科教发展有限公司 72.41% 股权全部转让给浙江省天台县政府指定的第三方，转让后公司不再持有浙江育青科教发展有限公司股权；转让价格以资产评估值为依据 ，具体交易价格以双方协商签订的协议价格为准；（ 3 ）同意公司拟将控股子公司浙江水电控股有限公司的松阳、仙居、天台三分公司全部资产分别出售给松阳县、仙居县、天台县所属的水管单位，具体的交易价格以资产评估基准日 2005 年 12 月 31 日的评估值加上自资产评估基准日至资产转让日期间增加的净资产作为作价依据来确定。 2005年度股东大会召开 1 、二零零六年六月十五日，钱江水利开发股份有限公司 2005 年度股东大会在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开。会议审议通过了：公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、公司 2005 年年度报告和年报摘要、公司 2005 年度利润分配方案、续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年财务审计单位等五项议案；公司申请发行短期融资券、公司为控股子公司提供担保等二项议案未能通过。 三届四次董事会召开 1 、二零零六年四月二十四日，钱江水利开发股份有限公司第三届董事会第四次会议在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开。会议审议通过了：公司董事会工作报告、公司总经理工作报告、公司 2005 年年度报告和年报摘要、公司 2006 年第一季度报告和摘要、公司 2005 年度利润分配预案及 2006 年利润分配政策、续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年财务审计单位、公司向银行申请综合授信额度、公司申请发行短期融资券、公司为控股子公司提供担保等九项议案。 2 、公司 2005 年年度报告和 2006 年第一季度报告于 2006 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上公开披露。 3 、 2006 年 4 月 25 日公司董事会披露了中国水务投资有限公司收购钱江水利开发股份有限公司 29.94% 股权的提示性公告。
三届二次董事会召开 钱江水利开发股份有限公司 2005 年 8 月 16 日在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开三届二次董事会，审议通过了公司2005年半年度报告和年报摘要。 三届一次董事会召开 钱江水利开发股份有限公司三届一次董事会于 2005 年 6 月 10 日在杭州市三台山路 3 号公司二楼会议室召开，本次董事会主要产生公司新的管理层：选举何中辉先生为公司董事长，选举张棣生先生和李国祥先生为公司副董事长，聘任张棣生先生为公司总经理，聘任吴天石先生为公司董事会秘书、贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表，聘任吴天石先生、李迅女士，蔡杭卫先生为公司副总经理，聘任王朝晖先生为公司财务总监，任期为三年。 三届一次监事会召开 钱江水利开发股份有限公司三届一次监事会于 2005 年 6 月 10 日在杭州市三台山路公司小会议室召开，选举周吉先生为公司监事会主席。 2004年度股东大会召开 钱江水利开发股份有限公司 2005 年 6 月 10 日在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开 2004 年度股东大会，审议通过了公司 2004 年度报告正文和摘要，公司 2004 年度董事会工作报告，公司 2004 年度监事会工作报告，公司 2004 年利润分配方案，续聘浙江天健会计师事务所，修改《公司章程》部分条款，修改《公司股东大会议事规则》部分条款，公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人，公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人。公司募集资金管理办法及公司部分应收款（债权）与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 股权进行置换等十二项议题。
二届十三次董事会召开 钱江水利开发股份有限公司二届十三次董事会于2005年4月30日在杭州市南山路37号浙江西子宾馆2号楼会议室召开，审议通过了公司董事会换届选举及第三届董事会成员候选人名单议案，公司2005年第一季度报告，独立董事津贴标准、投资组建浙江钱江水利供水有限公司（以工商核准定），授权公司向国家开发行申请贷款等6个议案；决定公司2004年股东大会于2005年6月10日在杭州市三台山路3号公司会议室召开。 二届十二次董事会召开 2005年4月15日公司二届十二次董事会在杭州杨公堤39号杭州金溪山庄召开，会议审议通过了公司2004年度董事会工作报告，2004年度总经理工作报告，2004年度报告和年报摘要及要约收购浙江天堂硅谷有限责任公司等决议；同时，公司二届十二次监事会也在杭州金溪山庄召开，审议通过了公司2004年度监事会工作报告等决议。
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